El blanqueo de capitales o lavado de activos, es un delito que consta en maquillar o disimular el origen de fondos de dinero que proceden de actividades ilícitas para darle aspecto legal, así introducir de manera fraudulenta al sistema financiero; este es el conjunto de instituciones, regulaciones y normativas, encargadas de canalizar el fondo que generen los prestamistas.
Blanqueo de capitales: ¿Cuánto es su pena en Panamá? 5q296y
En nuestro país, la pena va de 6 meses a 6 años de prisión y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, según el artículo 301, del Código Penal "existen tipos agravados en los cuales, la pena se impone en su mitad superior".
- En caso de ser persona Jurídica
Si se diera el caso que una persona Jurídica, comete el delito, se le impondrán las siguientes penas: multa de 2 a 5 años si la falta cometida por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años, en el resto de los casos multa de 6 meses a 2 años.
- Tipo agravado por participación en el delito de un grupo delictivo
Un grupo delictivo, es una organización criminal conformada por dos o más personas, cuyo fin es realizar actividades criminales, a las organizaciones dedicada a estos fines, se imponen las penas privativas de libertad en su mitad superior, y la pena superior en grado a los jefes, es o encargados de los grupos delincuenciales.
- Tipo agravado por la procedencia del objeto material
La pena se impone en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en uno de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes (drogas), consecuencia del origen de la pena por blanqueo.