En un avance crucial para la justicia, los oficiales de cumplimiento de Panamá fueron clave en los casos "Lava Jato" y "Panama Papers". Su peritaje fue decisivo para esclarecer el blanqueo de capitales, reconocido en la Sentencia Absolutoria No. 03 del 28 de junio de 2024, emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá.
Quintero resalta la complejidad de la labor de los oficiales de cumplimiento 74ak
Gabriel Quintero, Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y perito en el caso Panama Papers, destacó la importancia de su labor: “Es un reto ser didáctico para que terceros entiendan la responsabilidad y tecnicismo de la norma y la gestión de los oficiales de cumplimiento”.
La sentencia marca el cierre de la primera instancia de los casos "Lava Jato" y "Panama Papers", donde se cuestionó la opacidad y uso de Sociedades Anónimas y Fundaciones de Interés Privado panameñas para presunto blanqueo de capitales.
Candelario Santana Soriano, exvicepresidente de ASOCUPA y perito en el caso, señaló que esta sentencia es vital porque aclara que los oficiales de cumplimiento son empleados sujetos a un contrato de trabajo y no omnipotentes.
Durante los procesos se realizaron tres tipos de peritaje: 60f1e
- Responsabilidad del oficial de cumplimiento en valores.
- Evaluación de la debida diligencia en el sector no financiero, especialmente abogados.
- Gestión de los agentes residentes.
Los informes periciales fueron ratificados en el tribunal, destacando la importancia de la formación continua para los oficiales de cumplimiento. Por ello, invitan al Congreso Internacional de Cumplimiento, que se celebrará el 17 y 18 de octubre en Ciudad de Panamá, para abordar temas actuales en prevención de blanqueo de capitales.