Del 22 al 24 de junio se desarrollará en Panamá el World Compliance Forum 2022, que reunirá a expertos en cumplimiento legal.
En el evento se abordarán novedades legislativas y herramientas contra delitos financieros, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude y la ciberdelincuencia.
De acuerdo con José Quesada, director ejecutivo de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (Felade), dijo que a través de este evento se busca que las autoridades y sector privado de Panamá puedan presentar los avances en la prevención del lavado de activos.
“Panamá presentó avances de once de quince requerimientos del GAFI...Panamá tiene un reto bastante grande, tiene un sistema financiero un poco complejo, lo que requiere un esfuerzo muy grande...por eso Felade, en conjunto con la Universidad para la Paz, esta creando este espacio donde sector público y privado puedan compartir estos avances”, sostuvo Quesada.
Explicó que algunas medidas y ajustes normativos podrían afectar a sectores, por lo que se busca demostrar la forma de avanzar en el tema de prevención de lavado de activos.