El abogado panameño Ramsés Owens ha sido encausado por la justicia estadounidense por delitos de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero, en una investigación vinculada a los Panama Papers, informó este martes el Departamento de Justicia de EEUU . p1br
Owens, de 50 años de edad, enfrenta un proceso junto a otros tres abogados por sus roles como parte del esquema ejecutado por la desaparecida firma Mossack Fonseca, que creaba empresas "off shore" para la evasión de impuestos o esconder dinero ilícito.
Los otros encausados son el ciudadano alemán Dirk Brauer de 54 años de edad; el estadounidense Richard Gaffey de 74 años; y el alemán Harald Joachim Von Der Goltz de 81 años, los cuales ya han sido capturados.
Brauer, quien trabajó como gerente de inversiones para Mossfon Asset Management, SA, afiliada con Mossack Fonseca, fue arrestado en París el 15 de noviembre; Von Der Goltz, un ex residente de EE. UU. y contribuyente, fue arrestado en Londres el 3 de diciembre; y Gaffey, un contador con sede en Estados Unidos, fue arrestado en Medfield, Massachusetts, martes; mientras que el abogado panameño Owens, quien trabajó para Mossack Fonseca, sigue en libertad, indica el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Explica que estas personas hicieron lo posible para burlar las leyes fiscales de los EE. UU. y durante décadas, barajaron millones de dólares en cuentas off-shore y crearon compañías ficticias para ocultar fortunas, incluso tenían un "libro de jugadas" para repatriar el dinero no gravado al sistema bancario de los Estados Unidos.
Según la acusación abierta este martes en la Corte Federal de Manhattan, Owens y Brauer conspiraron entre los años 2000 al 2017, para ayudar a los clientes contribuyentes de Mossack Fonseca a ocultar los activos e inversiones, y los ingresos generados por esos activos e inversiones, del Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS -CI) a través de medios fraudulentos, engañosos y deshonestos. Ambos trabajaron para establecer y istrar fideicomisos opacos en el extranjero y cuentas bancarias no declaradas en nombre de los contribuyentes estadounidenses que eran clientes de Mossack Fonseca, esto con el objetivo de ocultar los activos e ingresos del IRS de sus clientes.
"Owens y Brauer comercializaron, crearon y prestaron servicios a fundaciones falsas y compañías ficticias formadas bajo las leyes de países como Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, para ocultar al IRS y a otros la propiedad de los contribuyentes estadounidenses de cuentas establecidas en el extranjero".
Por su parte, Von Der Goltz fue uno de los clientes contribuyentes de Mossack Fonseca en los EE. UU., estaba sujeto a las leyes fiscales de ese país, sin embargo evadió sus obligaciones de declaración de impuestos al establecer una serie de compañías ficticias y cuentas bancarias, las cuales realizaron inversiones por un total de decenas de millones de dólares, y ocultó al IRS su titular real de las compañías fantasmas y las cuentas bancarias.
"Von Der Goltz fue asistido en este esquema por Owens y por Gaffey, socio de una firma de contabilidad con sede en los Estados Unidos. Para promover el esquema fraudulento de Von Der Goltz, Gaffey y Owens afirmaron falsamente que la anciana madre de Von Der Goltz era la única propietaria de las empresas ficticias y cuentas bancarias en cuestión porque, en todo momento relevante, era guatemalteca, ciudadana y residente, y, a diferencia de Von Der Goltz, no era un contribuyente estadounidense", indica el documento.
Añade que Gaffey además trabajo con Owens para ayudar a otro contribuyente de los EE. UU. cliente de Mossack Fonseca a defraudar al IRS, a través de una serie de cuentas bancarias en el extranjero, que la desaparecida firma de abogados ayudó a ocultar del IRS durante años. Además Owens y Gaffey asesoraron a dicho cliente para repatriar de manera encubierta aproximadamente $ 3 millones de dólares del extranjero a Estados Unidos al declarar falsamente en la declaración de impuestos federales que el dinero era el producto de la venta de una compañía, sin embargo, tras repatriar el dinero, aproximadamente $ 1 millón aún permanecía en la cuenta en el extranjero, cuya existencia permaneció oculta al IRS.
Los encausados podrían enfrentar penas máximas de hasta 5 años de prisión por el delito de conspiración para defraudar a los Estados Unidos; 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico; 5 años por conspiración para cometer evasión fiscal; 20 años de prisión por fraude electrónico; 20 años por conspiración de lavado de dinero; 10 años por Incumplimiento intencional de presentar una Informe de Banco Extranjero y Cuentas Financieras FBAR; y 5 años por declaraciones falsas.
Cabe señalar que el IRS-CI se especializa en desentrañar estos intrincados esquemas de impuestos offshore y seguir el dinero en todo el mundo donde sea que lo lleve; y este caso está siendo manejado por la Unidad de Fraudes y Cibercrimen Complejos de la Oficina y la Unidad de Empresas Criminales Transnacionales y de Transnacionales, trabajando en asociación con la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal. Los fiscales federales adjuntos Sarah E. Paul, Thane Rehn, Kristy Greenberg y Andrew Adams, junto con los abogados litigantes Michael Parker y Parker Tobin de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos, están a cargo de la fiscalía.
FUENTE: RI/Nimay González