El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia defendió la solidez del sistema financiero panameño, que ha sido robustecido por medio de nuevas leyes, esto tras los cuestionamientos por la multa interpuesta a la constructora Odebrecht por el uso de bancos para mover dineros de soborno. 52j1b
De La Guardia destacó la labor que han hecho los organismos reguladores al exigir que los entes regulados cumplan con la ley, con la intención de reforzar las instituciones y asegurar que el sistema no sea utilizado por el crimen organizado para lavar dinero.
Además negó que haya intención del Gobierno de intervenir cualquier banco " si se interviene un banco eso es responsabilidad puntual de la Superintendiencia de Bancos por el incumplimiento de los índices de liquidez, cartera o capital".
Por su parte, Ricardo Fernandez, superintendente de Bancos señaló que si bien es cierto el sistema bancario fue utilizado como puente para el pago de los sobornos, los fondos se originaron en otros centros financieros.
Indicó que estos hechos ocurrieron entre los años 2008 al 2011 cuando el tema regulatorio era muy distinto y la prevención se enfocaba en el origen de los fondos, en los últimos años se han dado cambios en el sistema y los nuevos procesos abarcan todo el ciclo del dinero.
Dijo que bajo el nuevo marco legal se han realizado 130 inspecciones a bancos en los que se pudo determinar que se han registrado sustanciosos correctivos en los procesos, departamento de cumplimiento debidamente capacitado, con personas con credenciales, nuevos sistemas para monitorear las transacciones con procesos debidamente ajustados y en la ejecución de sus funciones.
Sin embargo dijo que si a nivel de los bancos se detecta alguna transacción sospechosa al entidad tiene el deber de reportarlo a la Unidad de Análisis Financiero que hace un estudio y si considera que hay una situación irregular refiere la transacción u operación al Ministerio Público que puede iniciar de oficio una investigación.
FUENTE: Ricardo Richards