El subsecretario de la Procuraduría General de la Nación, David Díaz, dio detalles este martes sobre la investigación que adelanta la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada bajo el nombre “New Business” relacionada con la compra de un medio de comunicación, la cual a su vez está ligada con la investigación que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción por supuesto sobrecosto en la licitación de la autopista Arraiján – La Chorrera. 2865
Indicó que la información suministrada en conferencia de prensa por la procuradora, Kenia Porcell, se trata de la primera fase del proceso, y que en otras fases están solicitando colaboración internacional.
“Se está requiriendo información financiera, se está solicitando a los organismos internacional, a distintos países también cooperación internacional porque se utilizaron no solamente bancos locales, sino sistemas financieros extranjeros como el de Estados Unidos, el de China, el de Suiza, entonces toca también recopilar información internacional que nos ayude a terminar de armar todos los eslabones del mismo sistema y la estructuración que se utilizó”, explicó Díaz en la edición matutina de Telemetro Reporta.
Añadió que la investigación que se adelanta bajo el Sistema Inquisitivo, vinculó los procesos por el delito contra istración pública con el de blanqueo de capitales mediante un análisis de trazabilidad desarrollado por el Ministerio Público con colaboración de entidades bancarias.
“Una vez que el análisis financiero comienza a realizar la trazabilidad, coincide también con que las Fiscalías Anticorrupción están investigando esas precisas transacciones de obras de licitación pública, y precisamente la información o el monto de dinero que también se adelanta en la Fiscalía Anticorrupción coincide con lo que se está llevando en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, entonces esos elemento que son financiero pero también forman parte de dos investigaciones llevan a desarrollar la teoría del caso, una teoría que está fundamentada en la investigación contra la istración pública que se liga desde la perspectiva financiera con la investigación de blanqueo de capitales”, detalló.
Por otro lado reiteró que la investigación no afecta la línea editorial del medio de comunicación, y que no se ha secuestrado ni allanado las instalaciones del grupo empresarial. “No hemos girado, ni pretendemos girar acción destinada a coartar la operatividad de esta empresas”, enfatizó.
FUENTE: Nimay González