Este viernes, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) culminó la visita in situ a Panamá, como parte del proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua. 4e1q5u
El equipo evaluó los avances del país en la implementación de mecanismos para fortalecer sus sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
En unos 45 días Panamá recibirá el primer borrador del informe, y podrá hacer comentarios y proporcionar información adicional, mientras que el informe final se presentará en diciembre durante la plenaria del GAFILAT.
En la reunión de cierre, los evaluadores reconocieron el compromiso del país para enfrentar los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sin embargo entre sus primeros hallazgos, señalaron la necesidad de profundizar y fortalecer algunos aspectos relevantes con el fin de adecuar el sistema preventivo y sancionatorio a los estándares vigentes que permitan mitigar los riesgos identificados en algunos sectores.
“Nuestro objetivo es terminar con un juicio profesional justo, apegado a la metodología GAFI, o sea que el informe refleje la realidad en forma objetiva”, señaló Daniel Espinosa, miembro del equipo evaluador.
Durante su visita de dos semanas, el equipo evaluador de GAFILAT se reunió con más de 160 representantes del sector público y privado, de sujetos obligados no financieros y financieros de diversos sectores de la economía, entes de justicia, investigación y policial, entre otros.
Además se realizaron visitas a la Zona Libre de Colón, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Unidad de Análisis Financiero.
FUENTE: Catherine Perea