PANAMÁ Nacionales -  17 de noviembre de 2014 - 11:45

Exdirectora de la UAF detalló funciones de la entidad b3b6m

La exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Victoria Figgie, explicó la mañana de este lunes en la edición matutina de Telemetro Reporta, en qué consiste esta agencia y las funciones que tiene en cuanto a la información que recibe para detectar el blanqueo de capitales en el país. j2t4y

universidad de panama anuncia que las clases se impartiran de forma no presencial
Te puede interesar:

Universidad de Panamá anuncia que las clases se impartirán de forma no presencial 5bk5w

Indicó que todas las entidades bancarias tienen la obligación legar de hacer un reporte si hay alguna transacción sospechosa, por lo que también deben estar atentos cuando personas Políticamente Expuestas (PPE), se acerquen a éstas a realizar aperturas de cuentas, préstamos o depósitos.

FUENTE: Marilyn Cejas

En esta nota:

Recomendadas 4t5i3a

Universidad de Panamá anuncia que las clases se impartirán de forma no presencial
Alcalde Mayer Mizrachi se reúne con el embajador de Estados Unidos.
Agroferias del IMA.
Partido de Ricardo Martinelli es Realizando Metas
Ministerio Público revela nuevos informes
Diputados de la Coalición Vamos

Más Noticias 4m1r30